adquirir Ciccone y lo habrían
materializado ajtravés de la firma TOF, puesto que permitía el anonimato de sus
verdaderos dueños c'ebido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que
emiten acciones al portador. Asimismo, la maniobra se habría materializado con
di fisión de funciones: Boudou habría aportado su condición de funcionario
público y Núñez Car mona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no
podía, justamente por su cargo. En razón de que el Ministro de Economía no
podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y c ue Núñez Carmona
tampoco podía hacerlo debido a su pública relación ron él, asignaron a
Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la
. ---------------------------------------------------------------------------------
En este sentido, para negociar la
adquisición de la empresa, Boudou y Núñez Carmona se habrían reunido, al
menos, en dos oportuniaades con los dueños de la firma "Ciccone
Calcográfica" (una en Telefe el 2')
de julio de 2010 y otra posterior en I Fresh Market el 1 de septiembre de
2010). A su vez, Núñez Carmona y Vandenbroele se habrían reunido, al menos, e 1
tres oportunidades
(una en
Bice, y dos en el Hotel Hilton).--------------------------------------------------
Como conclusión de esas reuniones, el 1 de septiembre a? 2010, TOF -firma
de capitales extranjeros— adquirió la
mayoría accionaria de la firma "Ciccone Calcográfica". El acuerdo
consistió en la cesión del 70% de la empresa —incluidos los títulos de créditos
de varios acreedores—, a cambio del
levantamiento de la quiebra, de la aprobación del plan de pagos de la deuda
fiscal, de la inyección de capitales para recupera; su productividad y del pago
de 50.000 dólares mensuales a cada uno de les dueños originales
por el know how.---------------------------------------------------------------------------------
Una vez que se concretó la operación, se
habría puesto en marcha el salvataje de la empresa para así lograr el objetivo
final de cont •atar con el Estado
Nacional para la impresión de billetes.---------------------------------------------------------
En primer término, se habría logrado el aval de la AFiP, lo que
resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En etfe sentido,
el 31 de agosto de 2010, un día antes de que se adquiriera formalmente
"Ciccone Calcográficay sólo 45 días después de que se decretara la quiebra
solicitada por la propia AFIP, el ente regulador camb ó su posición y se presentó
en el expediente manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de
pago. Asimismo, dos semanas después de Ui venta de "Ciccone Calcográfica
el 14 de septiembre de 2010, la AFIP cor testó el traslado del
///n la ciudad de Buenos Aires, a los
nueve días del mes je junio del año dos mil catorce, comparece ante S.S. y
Secretario autor zante, una persona previamente citada, a quien se le hace
saber que se le ecibirá declaración indagatoria.
Asimismo, y con el objeto de resguardar tod is sus garantías se le hace saber
que declarará conforme lo normado por el artí :ulo 294 del Código Procesal
Penal de la Nación, se le hace saber el nombre del Juez y Secretario
interviniente, que a la presente audiencia podrán asistir su Defensor y el
representante del Ministerio Público, encontrándose presente los Dres. Eduardo
Durañona y Diego Pirota y el fiscal Jorge Di Lcllo junto con la secretaria de
la fiscalía María Juliana Márquez. Se le hace saber al compareciente los
derechos que le asisten en virtud d<l mencionado acto, siendo éstos los
normados por los artículos 104 a 107 < el ordenamiento de forma, que en este
acto se le leen. En esta oportunidíd el compareciente manifiesta que mantiene
la designación de los Dres. Dunñona y Pirota como sus abogados defensores, con
domicilio constituido en la calle Paraguay 610, piso 24 de esta ciudad.
Interrogado por S.S. a tenor <el artículo 297 del
C.
P.P.N., manifestó ser y llamarse: AMADO BOUDOU,
argentino, con
D.
N.I. n° 16.012.714. nacido el 19 de
noviembre de 1562, hijo de Amado Rubén Boudou y Azul Sapin Costa Alvarcz,
divorciado, licenciado en economía y actualmente ejerciendo el cargo de
Vicepres dente de la Nación, domiciliado en la calle Trinidad Guevara 329 (esquina
Jua ía Manso), unidad 7 "i" de esta ciudad y constituido en la calle
Paraguay 610, piso 24 de esta
ciudad. -----------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado por S.S. para que diga si ha
estado sometido i algún proceso con
anterioridad
manifiesta que "no".-------------------------------------------------------------
Acto
seguido se le hace saber al comparccicntc el heclo que se 1c imputa, consistente en: "Amado Boudou, junto a José María Nuñe z
Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone
Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad
The Oíd Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el
Estado Nacional la impresión de billetes y documentado}' oficial. Boudou.
aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían
acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Gu llermo Reimvick la cesión del 70%
de la empresa "Ciccone Calcográfico " a cambio de la realización de
los actos necesarios para que la firma pud era volver a operar y contratar con
la Administración Pública. En este sent.do, Amado Boudou
habría tenido
injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición,
y, junto a Resnick Brenner —Jefe de asesores de la AFIP— en el trámite de un
plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría intervenido, a través de
personas i nterpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la
quiebra, con vi objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el
Estado Nacicnal. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya
era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la
Moneda...............................................................................
............
La maniobra se hab. ia desarrollado de la siguiente manera.--------------------
Para la adquisición de Ciccone se utilizó
la empresa The Oíd Fund (TOF). TOF fue originalmente adquirida el 1 de
septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a le reestructuración de la deuda
pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y
José María Núñez Carmona—amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios
comerciales— junte con Alejandro Vandenbroele —conocido de ambos—. Dicha
empresa, de objeto amplio y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento
hast i el momento y contaba con una sola empleada. En dicha negociación, Boudo
i intervino en su carácter de Ministro de Economía y en fecha 11 de marzo
de 2010 firmó una addenda al convenio original entre el Gobierno Nacional y
el Gobierno provincial que implicó, finalmente, la emisión del título de deuda
por $ 312.941.277, 63y un ingreso para TOF de $ 7.667.161,
que se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera
factura emitida.-------------------------------------------------------------------------
En ese momento, el Estado habría tenido intenciones de adquirir la
empresa concursada "Ciccone Calcográfica" para la impresión de papel
moneda, debido a que la proc 'ucción de billetes de Casa de la Moneda era
insuficiente. A raíz de un pedido efectuado por AFIP, el 15 de julio de 2010 el
Juzgado Comercial n° 8 decntó la quiebra de la empresa "Ciccone
Calcográfica". Al día siguiente, la firma fue ofrecida por AFIP a Casa de
la Moneda para que
continúe con
la actix idad; hecho que dio inicio al expediente 39.183/2010._____
Tal circunstancia ceterminó que los dueños de la empresa —la familia
Ciccone- buscaran la aprobación de un plan de pagos en la AFIP y así se
levantara la quiebre. En este sentido, Guillermo Reinmck, yerno de Nicolás
Ciccone,
habría hablado con Gabriel Blanco quien lo habría conectado con Amado Boudou y
Núñez Carmona.
Boudou y Núñez Centona se habrían interesado en el negocio que
implicaría
juez comercial, y prestó expresa
conformidad para el levantamiento de la quiebra', condicionado a la
presentación de un plan de pagos. Sin embargo, dos días después de esa
manifestación, el 16 de septiembre de 2010, la Al lí' otorgó apoyo
incondicional. Paralelamente, el 3 de septiembre de 2010, Olga Ciccone aportó
ant i• el juez de la quiebra la conformidad de Vandenbroele, como cesionario de
los créditos de "Ciccone Calcográfica " y representante de TOF, sin
informar, Vandenbroele, que TOF no sólo era cesionario sino
también dueño
del V0% de la firma.--------------------------------------------------------
En segundo término, se procedió al
depósito del dinero necesario. El 3 de septiembre de 2010 TOF depositó en el
expediente de quiebra la suma de $ 567.000 pesos en concepto de honorarios
impagos a la sindicatura. El 7 de septiembre de 2010, Miguel Castellanos,
director de la firma London Supply y conocido desde la nfancia de Núñez
Carmona, Boudou y Vandenbroele, a través de su empresa, ordenó la transferencia
de $ 1.800.000 pesos a la cuenta del fuero comercial. Finalmente, el 14 de
octubre de 2010, TOF habría depositado $ 1.98c. 753 pesos. Como consecuencia,
finalmente, el 24 de septiembre de 2010 se levantó la quiebra, circunstancia
que se efectivizó el 19
de octubre de 2010.-----------------------------------------------------------------------------
En tercer término, p ira obtener la posesión de la firma — debido a
que el juez de la quiebra, el 25 ie agosto de 2010, otorgó el arrendamiento de
la planta a la firma Boldt SA, por el término de un año— a fines de octubre de
2010, Núñez Carmona, a ravés de Lautaro Mauro, se habría reunido con Gabella
—director de Bold SA. En esa oportunidad, Núñez Carmona se habría presentado
como reoresentante de Boudou, y le habría referido que habían comprado
"Ciccom Calcográfica", le habría exigido que abandonaran la planta y
le habría dicho que, en caso de no hacerlo, Boldt podía tener problemas con la
AFIP y en futuras contrataciones con el Estado. En diciembre de 2010 Boldt SA
recibió una sanción de la Secretaría de Comercio, en la que se dispuso el cese
de la vigencia del contrato y una multa diaria de $ 15.000 pesos por cada día
de demora en el desalojo. En junio de
2011, Boldt abandonó la planta.---------------------------------------------------------------
En cuarto término con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea
contratada por el Estado Nacional, Boudou habría interrumpido una licitación
que tra ni/aba en Casa de la Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la
producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central.
Concretamente, el 16 de junio del año 2009 se
inició en Casa de la Moneda una licitación public i para adquirir el equipamiento integral
para la producción de billetes, dmde se calculó una inversión de $521.723.160,
aprobada el 27 de agos o de 2009 por la Dirección Nacional de Inversión Pública
del Ministerio de Economía. Luego de casi un año y medio de avanzado trámite,
Amado Boucou, en su calidad de Ministro de Economía, habría ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido por el Banco
Nación para el otorgamiento d?l crédito necesario para efectivizar la compra de
los equipos. En este sentida, el 2 de noviembre de 2010, pocos días después de
que se modificara la con posición accionaria de TOF, se corrió vista a la
Gerencia de Administración y Finanzas de Casa de la Moneda y, al día siguiente,
esa gerencia informó qui no
se contaba en el presente o futuro inmediato con los fondos suficientes para
constituir una carta de crédito por el total de la inversión. Finalmente, se
dejó sin efecto la
licitación y se ordenó desglosar el
requerimiento de comp ra.---------------------------
En quinto término, y paralelamente, se habría prc curado obtener el
certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Para ello, primero se
tramitó un plan de pagos ante la AFIP, ilegal por vía administrativa, que
incluía la quita de intereses, honorarios y multas. En tse marco, el 25 de
octubre de 2010, Resnick Brenner, Jefe de Asesores a e AFIP, realizó un dictamen dirigido al
Administrador Federal donde consideró, de forma inédita en esa clase de
trámites, que era menester obtener la opinión del Ministro de Economía,
respecto del temperamento que debía adoptarse. En virtud de ello, el día 8 de
noviembre de 2010, Boudon, en su calidad de
Ministro de Economía, firmó la nota n° 154 dirigida al A¿ ministrador Federal
donde opinó que, si bien no era de su competencia proni nciarse al respecto, la concesión del plan
de pagos se correspondía con las pe líticas generales del gobierno. En
consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de
la concesión del plan de pagos !legal, que Ricardo Echegaray rechazó
de puño y letra, oportunidad en la qu > afirmó que el plan
debía ajustarse a derecho (Resolución
970).-------------------------------------------------
En virtud de que Ricardo Echegaray frustró el plan de payos ilegal, a
Ciccone Calcográfica no se le otorgó el certificado fiscal para contratar con
el Estado. Por ello, durante el año 2011, la firma —que, luego de la
adquisición, pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS) — habría
llevado a cabo un negocio privado de impresión de boletas electorales o m el
Frente para la Victoria, partido para el que Amado Boudou era candidi to a vicepresidente.
Ese negocio habría sido tercerizado por
CVS, ya que la empresa no contaba con las máquinas necesarias para hacer la
tarea y, además, se habría desarrollado sin la intervención del Síndico de la
quiebra ni del Gerente de Administración de h empresa, quienes habrían
desconocido los términos del acuerdo debido a t ue no existiría un contrato
escrito. Dicha operación le
habría reportado a CVS un ingreso de S
12.212.953,09.-----------------------------------
Una vez que Boudo ifue
elegido vicepresidente, el 14 de noviembre de 2011, CVS, a través de
Vaidenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos ante la AF1P, que fue aprobado e'
25 de noviembre de 2011 y desembocó en la concesión del certificado fisci l
para contratar con el Estado, el 13 de diciembre de 2011. Es decir, res días
después de que Boudou asumiera como
vicepresidente. ----------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, en sexio término, se habría cumplido el objetivo último de
la maniobra: la contratación con el Estado Nacional para la impresión de
billetes de curso legal. Así, el 6 de septiembre de 2011, cuando todavía no se
habían iniciado las gestiones ante la AF1P para la aprobación del segundo plan
de pagos y a obtención del certificado fiscal, CVS, a través de Vandenbroele se
p iso a disposición de Casa de la Moneda para cubrir impresiones de bilU tes,
lo que dio inicio a la reapertura del expediente n° 39.183 que culminó ?l 16 de
abril de 2012 con la firma del contrato entre CVS y Casa de la Monea a. Se
acordó la impresión de 410.000.000 de billetes, por los que se abonaría el
58,74% del precio neto por millar que acepte el Banco Central, según cadc
denominación de billete, más IVA,
y un canon locativo
sobre la planta. ---------------------------------------------------------------------------------
Asimismo se le hac< n saber las pruebas existentes en su contra: Denuncia de Jorge
Luís Vítale ( ojas 1/2), impresiones de páginas web obrantes a fojas 9/21,
investigación preliminar n° 382/11 aportada por la Unidad Fiscal de
investigación de De itos Tributarios y Contrabando a fojas 36; copia del audio
de los programas emitidos entre los días 6 y 10 de febrero de 2012 en Radio
Mitre S.A. aportado, a fojas 65; denuncia de Jorge Orlando Pacífico que dio
inicio a la causa n° 15660/11 acumulada a la
presente y su ratificación (fs. 67/9 y 78,
respective mente); presentación y documentación acompañada por la firma London
Supp y (109/110, 1784/7 y 4785/6); copia del expediente n° 319607/2010 del
-egistro de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia; copia jel
expediente n° 14838/11 formado a raíz de la
apelación de la resolución n° 538/10; copia de los recursos presentados por la
firma
Molili a mi/ ile
la muli« <líh|Hi' la aportudo* n
foja« 11,1 6; documentación y legajo* ih ompufladon por la
Impei ciófl * ina mi de Justfc a a to'} M IIV, I800, .MKfi/400. 4252, 52*7 y 5327/30; copte* nrtifiiada* << la« declaraciones lunula« patrimonial^ de Amado Boudon y nu« anexo* y de la carpeta n° J0644 ilei regifriro d< la Dirección de InvcMiftaciori'-s
icompafladas por la Ot'n ma di- Ani ¡corrupción a fojai
I25;
pfintacióri de Varia Gracida Ocafla y Manuel ( ¿arrido (in. I i2);
iinprcHbtmn del *i*fcma No-1« il«: foja«
138/I42,
I66/7, IKI y 5I4/55I; legajo de la firma Iierra* International Investment« (
V/' acompañado a foja« J79; Informe-i y documentât íón aportado por la A l I I', a foja« 194/5, 552/566,
656/7, I252/3, I774/5. 2259,
2333/2334, 2358, 2406/7, 2528/35, 2736/37, 2932 y 4359/63 curtí fíe ición del expediente n" 38062/03 del Jn/j/ado ( omereíal n"
« (fa
198/200;; informe del Banco Macro de fojai 285
junio con legajo de apertura de cut rita y
resúmenes de movimiento*; actuaciones del Registro de la Propieda I Automotor y del Registro de la Propiedad Inmueble de foja* 300/10,
357 y >873; informe de las entrada* y salida* del pai* de Vandenbroclc y Domtíello (fs, 316/21);
documentación de la firma Scarcn S.A. aportada a fojgs 384/9; fotocopias
certificadas del expediente de quiebra n 81229 del Juzgado Nacional Comercial n" H aportadas a fojas 4(>2. informe y docume itación
acompañada por la firma "Víáames S.A." a fojas 470;
presentación de Klisa Carrio y Maximiliano i errara (fa. 491/509); informe de la Dire xión Provincial de Personas Jurídicas (fa. 589), informe de la firma de Cablevisión y
documentación acompañada a fojas 600; informes y documentación de la Unidad de Información f inanciera de fojas 601/5, 791 y 2010/9; presentaciones
de Ricardo Monner San . de fojas 1 bis/21 is, 632/9. 1257/61. 1364/72, 1524/1541, 1601/6, 1906/12, 2034/43, 2277/79, 2630/32 y 2894/96; informe de la empresa Aerolíneas Argentinas (fs. 666/688). informe
técnico de la División Apoyo Tecnológico de la P I A. ífs. 740/2); impresiones de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones (fs/745/o y 753/4); informes de hDfSIJR de fojas
792/800 y 801/2, informe y documer tación suministrada por Metrogas
(fs,870/914); informe y expediente acompañado por AFIP a fojas 916; informes de
la empresa Swan Turimo de foj;
s 984/985, 1435/7, 2610/12, 2648/9, 2861/3 y
2875/77; informe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social
(fs. 1153/68 ; presentación de Alejandro Sánchez Kalbermatten de fojas
1657/16*2; documentación acompañada por la empresa "Artear" a fojas
1794; docu nentación aportada por OCA a fojas 1859/60; informes de la empresa
"Park Uyat ííuenos Aires" de fojas 1896/1905 y 5107; presentación y
documentación acompañada por Martín Stolkiner (Is. 2116/26, 2225); documentación
acompañada por la empresa "America" (fs. 2127 y 2257/8);
presentaciones de Manuel Garrido (fs. 2164/71); copia: certificadas de la causa
n° 1705/05 del Juzgado Nacional en lo Penal Tribut.irio n° 1 (fs. 1931/41);
informe y documentación de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda de fojas
1994/2009; expedientes de la U.I.F. acompañados por el Dr. Di Lello a fojas
3075 y 5028 y presentación de fs. 2936; copias certificadas de la causa n°
12204/2013 del registro del Juzgado Nacional »n lo Contencioso Administrativo
n° 5 (fs. 3683/3728); actuaciones y documentación remitida a raíz del exhorto
internacional dirigido a la República de Uruguay (fs. 3769/94); fotocopias
remitidas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San
Isidro, Secretaría n6 3 a fojas 3800/16; act ¡aciones remitidas a
raíz de exhortos internacionales librados de fojas 3'»95/4008; informe de
Consorcio River View (fs. 4263); fotocopias del expediente 93878 del Juzgado
Nacional en lo Comercial n° 8, Secretaria n° 15 (fí. 4292/4314), documentación
acompañada a fojas 4750; presentación de Ri- ardo Echegaray (fs. 2844/2859 y
4932/65); informe y documentación de 11 firma Solphone (fs. 4354/5); informe
del Ministerio de Economía de fojas ¿356/8; informe de Transportadora de
Caudales Juncadclla (fs. 5060); presentí ción de Margarita Stolbizer (fs.
5075/6 y fs. 5123/4); informe del Juzgadc Nacional en lo Penal Tribunal n° 1
(fs. 5108/11); informe de la Cámara Nacicnal Electoral (fs. 5160); copias
remitidas por el Juzgado Federal n° 1 (fs. 52( 0/03); presentaciones remitidas
por el Colegio Público de Abogados (fs. 2411/12 y 5205/8); informes de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos di: la Jefatura de Gabinete de Ministros
(fs. 5243/8, 5292/6, 5298/301, 5349/58) informe y documentación de la Dirección
Nacional de Migraciones (fs. 5253/6 y 5266), informe de Secretaría de
Presidencia (fs. 5270/5); informe del Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nac ón (fs. 5370/1); presentación de Graciela Ocaña (fs.
2316/27); presentación de Daniel Reposo (fs. 2339/40); documentación aportada
por SIGEN a fojas 2401/03; presentación de Raúl Plee (fs. 2408/09);
presentación de L, ura Alonso; documentación aportada por el Jefe de
Información Financ era de Deudores (fs 2429/2487); informe aportado por Carlos
Guillochon ( s. 2547); copia de la nota 134/2012 de la Embajada de la República
Argentina en el Reino de los Países Bajos (fs 2597/2600);
documentación aportada por ANSES a fojas
2769^7: ii forme del INTI (fs. 2805/06); actuaciones remitidas por la Fiscalía
Federal n° 2 de la provincia de Formosa (fs. 2920/31); actuaciones remitidas
por el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de Mendoza (fs 2950/2970); informe
de la Dirección de Registros Públicos de Mendoza (fs 2987); actuaciones y
documentación reservada en el marco de la causa n° 1999/12 que se encuentra
acumulada jurídicamente a la presente; careo realizado entre: Guillermo Gabella
y Lautaro Mauro de fojas 614/6, Guillermo Eumann y Lautaro Mauro (fs. 780/1);
informes de la Unidad Especial de Investigación ;s y Procedimientos Judiciales
Buenos Aires de G.N.A. (fs. 1807/8, 2266/76, >413/2419); pericias realizadas
por Gendarmería Nacional (fs. 3907/13, 4162/5, 4853/81, 5078/5106 y 5502/46);
actuaciones de: Prefectura Nival Argentina (fs. 2427/2428, 2711/2712),
Comisaría n° 17 (fs. 2553/2559), Comisaría Io (fs. 2602) y Comisaría
15a. (fs. 3107/3116); copia de exhorto n° 262/14 y actuaciones del
Juzgado de Instrucción n° 2 de Colmena • Viejo (fs. 5477/9); escrito presentado
por José Guillermo Capdevilla a fs. 5136; oficio remitido por el Juzgado
Federal n° 7 a través del cual remitió copia certificada del escrito presentado
por José Guillermo Capdevilla (ls. 5437/9); escrito presentado por Albert
Chamorro Hernández (fs. 5407); pesentación de Ariel Rcbello (fs. 5460);
presentación de Patricia Bulrrich > Laura Alonso (fs. 5473/4); informe
presentado por TV Mar del Plata S.A. a ís. 5498/9; informe y documentación remitida
por la Div. Legajos Personales de la P.F.A. (fs. 5556); documentación aportada
el 2 de diciembre de 2012 p>r la firma Nextel; fotocopias del expediente n°
3231/12 del Juzgado Federa n° 6, Secretaría n° 11; presentaciones espontáneas y
documentación presentada por: Amado Boudou (fs. 4973/83; 5558/9 y 5593/4) y
Alejandro Vandenbroele (fs. 144/164; 1848/51; 2650/2708); libros de Registro de
accionistas, Actas de Directorio y Actas de Asamblea de The Oíd Fund aportados
a fojas 1848/52; Libros de Depósitos de acciones y registro de asistencia
csambleas generales, acta de asamblea y directorio n° 9 y de accionistas n° 1
de la firma CVS aportados a fojas 2173, libros de Inventario y Balances n° 4,
de IVA Compras, nueve cuadernillos de Memoria y Balance y libro diaiio de
contabilidad, aportados a fojas 2174/83; y
libro de registro de accior.es aportado a fojas 2622; Informes v
documentación acompañados por las e npresas telefónicas: Claro (fs. 819/23, 3030/32, 3050/1, 3081/4,
3156/8, 3983,5, 4047/66, 4250/1, 4612/3, 4623/4,
4826/7, 5196/7, 5331 y 5469), Personal (fs. 832/3, 841/65, 2897/2912. 3087/8. 3737/8. 3898. 4372/4,
4616/7, 5132, 5286). I ciclón!.»
Móviles Argentina ,ls. 999/1010,
1117. 1254/5, 1350. 3125/55, 5159/3200, 3201/3612, 3896, 4)12/46, 4168/4203,
4236/7, 4274/8. 4279, 4?« i. 4370/1, 4614/5, 5152/5, 5UK), 5223, 5277), Telecom (Is. 1041/2,
3729/32, 1853/4, 4224/6. 4364, 437*, 5320, 2933/2934), Telefónica de Argentina S A, (f . 1402. 1468. 2405, 3900. 4067/4145, 4238,
4347, 4601, 5001/2,), Ncxtcl (648/54, 1362, 2984. 3093/4, 3899, 4155/6,
4249, 4318/9, 4383, 4625/6, 4662, 4716, 5000, 5150, 5276 y 5564), Iplan (Is. 3121/2, 4239, 424Ibis, 4619, 4738), DSR Comuricaciones (fs. 3757, 3844), BB'I (fs. 4241), Tclmex (Is. 4262) y Tesam (fi. 5179); Informes y documentación acompañada
por entidades bancarias: Banco Patagonia (fs. 917/31, 941/44 y 5435), Santander Rio (fs.
958/9, K.51, 1324, 1405/8), Banco CMF (fs. 960/1),
Banco Superviene (fs. 962/5, 973/9), Banco Macro (fs. 982/3,
1484/1504, 1550/1593, 1817, 1847, 2148/5 5, 2276 bis, 2585, 2761,
2809, 2893), Banco (ialicia
(fs. 986/996, 1080, 1751). Standard Bank (1013), banco Citi (fs. 1014/5,
1256, 1749), Compañía Fi
lanciera Metropolis (fs. 1016/1036, 1781/3), Banco de La Pampa (fs. 1037), Compañía Financiera
Montemar (fs. 1038, 1845), Nuevo Banco de Santa Fe (fs. 1039, 1793), Banco B.I. (fs.1049/50, 1846), Nuevo Banco de Entre Ríos (fs. 1056/7, 1780), Cuenca
(fs. 1058/78, 1789/91), Credicop (fs. 1079), HSBC (fs. 1081/2,
1178/81. 1185/6, 1237/48), Banco
de Servicios y Transacciones (fs. 1120), Banco Industrial
(fs. 1121/5, 5209/22), Banco del Chubut (fs. 1126/7), Banco Do Brasil (fs. 1128, 1150, 1796), Banco
Francés (fs. 1129/3Ó), RCI Banque (fs. 1141/6), Banco Provincia
(fs. 1148, 2762/2763), Banco de San Juan (fs. 1149, 1792), Banco de Tucumán (fs. 1151), Banco Meridian (fs. 1191/1211, 2111/3), Hipotecario (fs. I2I2/6), Banco Santa Cruz (fs. 1218/20, 1816), Banco Julio S.A. (fs. 1221), Banco Mariva (fs. 1226/7), Deutsche Bank (fs. 1231,
2099), J.P. Morgan (fs. 1232/6, 1861/3), Banco Nación (fs. 1263, 1265/85, 1330/1349, 1472/81, 1810/12), Banco Saenz (fs. 12 56/1305,
1354, 1797/9), Banco de
Corrientes (fs. 1306/23,
1445), BMV (fs. 1382/401, 1865/7), Compañía Financiera Argentina (fs. 1447/66, 1814/5); Actuaciones y
documentación secuestrada en los allanamientos realizados en:
Loria 5783, Chacras de Coria, Mendoza (fs. 247/54), Manuela Suez 323, Quirno Costa 1273, piso 3 "b" y Sarmiento 355, todos de la ciudad autónoma de Buenos Aires (fs. 262/284), Ciccone Calcográfica ubicada en la
autopista Panamericana Km. 25,
Don Torcuato (410 y 438/59), Juana Manso 740, Torre 2, piso
25°, depto. "3" -unidad funcional n° 215- (fs. 690/96) y Hotel Palacio Duhau Park
Hyatt (fs. 3915/26); Actuaciones y documentación secuestrada
a raíz de órdenes de presentación libradas a: Sucursal Microcentro Banco
Macro y Banco Provincia de Buenos Aires (fs. 412/37), Hotel Caesar Park
Argentina S.A. <710/24, 2973/2979, 3950/6), Administración del Edificio de
Juana Manso '40/80 (fs. 725/37), Escribanía Beatriz Roclla (fs. 1666/71,
1826/7), The Oíd Fund (fs. 1674/79), Til C.V. (fs. 1682/5), A.F.I.P. (fs.
1688/93), Dusbel S.A. (fs. 1698/706), Londos Supply (fs. 1709/23), Escribano
Carlos Luaces (fs. 1728/30), O.C.A.S.A. (fs. 1756/73, 1915/30), Agroiberica
Inversioics (1776/9), Xiden Prosegur Tecnología (fs. 3935/47), Solphone S.A.
(fí. 4338/45), Nextel Communications Argentina (fs. 4604/11), Productora Enc
emol Argentina (fs. 4761/8), Canal de Televisión telefe (fs. 4819/25), CVS (fs.
4994/8), Banco Industrial (fs. 5189/95), Fintech Energy LLC (fs 229</2304,
2341/2347); Inversiones Tecnológicas SA (fs 2377/2379); del procedimiento del
5/09/2012 (fs 2498/2527) y Casa de la Moneda (fs. 5454/8); declara:iones testimoniales y documentación aportada por:
Laura Muñoz Tokatlian (f46/50); Guillermo Michel (fs. 197, 568, 2186/2222 y
2226/2256), Arturo \ugusto Oppen (fs. 232), José Palavccino (fs.
233), Julio Arce Mendivil (fs. 2'. 4), Juan José Navas (fs. 235), José
Guillermo Capdevila (fs. 257/8), Javier Sebastián López (fs. 259/60), Juan
Carlos Barbosa (fs.397/8), Pablo León (ñ. 399/400), Gabriel Carná (fs. 401/2),
Daniel Rodríguez (fs. 403), Jorge Tiierbch (fs. 404/5), Diego Florentín (fs.
406/7), Guillermo Gabclla (fs. 582/6 , Luciana Florio (fs 587/8), Lautaro Mauro
(fs. 614/6 y 785), Guillermo Eumann (fs. 758/72 y 783/4), Carlos Schneider (fs.
1819/25), Alejandro Marti (fs. 1839/42), Diego Casajuana (fs. 1869/73), Eduardo
Razzctti (fs. 1884/91 , Martín Alejandro Stolkiner (1944/93, 5112/18), Marcela
Alejandra Schi eider (fs. 2030/2), Fernando Marcelo Bouza (fs.2053/63), Hernán
Cruchaga fs. 2128/31), María Florencia Cicchitti (fs. 2132/39), Beatriz Susana
Roella (fs. 3012/4), Ignacio Mendiondo (fs. 3849/52), María Eugenia Duffard (fs
3903), Guillermo Reinwick (fs. 4644/9), Nicolás Ciccone (fs. 4686/92), O ga
Beatriz Ciccone (fs. 4732/7), Gabriel Bianco (fs. 4744/6), Víctor Hugo Honnct
(fs. 4748/9), Miguel Castellanos (fs. 4752/6), María Florencia Laporta (fs. 4771,
4792/3), Ricardo Echegaray (fs. 4905/18), Ana Cecilia Distéfano (f;. 4923/4),
Graciela Cristina Ciccone (fs. 5046/8), Silvia Nocmí Ciccone (fs. 5070/2), José
Luís Meló (fs. 5140/8), Juan Biller (fs. 5164/5), Celeste Ballesteros (fs.
5183/6), Alejandro Cristante (fs. 5278/82), Julián Barbe (fs. 5283/1), Enrique
Lalannc
(fs.
5364/7), Martín Cprtcs (fs. 5*85/92), Albcrt Chamorro Hernández (fs. 5393/99);
María Victoria Ctibor (fs 2261/2264); Orfelia Margarita Colcla (fs 2349/2350);
Laura Ileatriz García (fs 2351/2354); Orlando Fabián Bestoso con copia de
comprobóte de liquidación n° 0027014 (fs 2371/2374); Carlos Esteban Migucz (fs
2495/2497); Diego Martín Borda (fs 2543/2546); Marcos Alberto Kalomysk}
acompañada de cuerpo de escritura (fs 2548/2552); Leonardo Barujel (fs
2571/2573); Marcos Patricio Espejo Candía (fs 2592/2596); Rosaiio Lamarca (fs
2623/2625); Agustina Seguín (fs 2633/2637); Luciana Lorena Florio (fs
2729/2732); María Laura Antola (fs 2733/2735); Eduan.o Aníbal Carchi (fs
2738/2740); Abel Saúl Ablin (fs 2766/2768); Gracida Brown (fs 2788/2791);
Andrés Gerardo Gens (fs 2799/2804); Carlos Arturo Luaces (fs 2885/2888); Sergio
Oscar Flosi (fs.5418/22), Ariel José Rebello (fs. 5440/5), Pablo Jorge Aguilera
(fs. 5446/9), Guillermo Jorge Fabián Cabezas Fernández (fs. 5490/2) y Jorge
Gabriel Taiah (fs. 5 548/9); expedientes de la
Sociedad del Estado Casa de la Moneda: nros. 39. H3; 39.190 y 40.603
acompañados a fojas 5126; y nros. 24564 y 41223/11 aDortados a fs. 5311/5;
fotocopias del expediente concursal donde tramitó la qui sbra de Ciccone;
contrato entre CVS y Casa de la Moneda de fecha 16 de abril de 2012; expediente
de AFIP nros. 13288-436-2012/1, 11019-6-2011 y 04 3101/2010 -en el que se
encuentra la NOTA n° 154/10 suscripta por Amadí Boudou como Ministro de
Economía y los dictámenes de Resnik Brenner-; foiocopias del expediente y de
documentación de la causa n° 8999/2012 del regiitro de la Secretaría N° 14 del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcci )nal Federal n° 7; acta acompañada
por Graciela Cristina Ciccone Firmada por Héctor Ciccone ante Escribano
Público.---------------------------------
Una vez leído el lucho imputado y la
prueba obrante en el expediente, el compareciente exprc só su deseo de mantener
una entrevista con sus abogados
defensores,
a lo que S.S. accedió.----------------------------------------------------------------
Tras ello, se le recuerda al compareciente
que tiene derecho a negarse a declarar sin que elle implique presunción alguna
de culpabilidad, expresando que va a declarar
"Primero con el mayor respeto al señor juez quiero manifestarle que má>
allá de aceptar su decisión, obviamente, creo que hemos perdido una excelente
oportunidad para que el pueblo pueda conocer lo que pasa en esta indagatoria
que ha tenido tanta publicidad anticipada en medios de comunicación masiva.
Muchas veces un gesto vale más que mil palabras, o
el tono de
voz y la forma pueden ser determinantes jen tonto es recibido un mensaje por
los individuos y las sociedades. I amento definitivamente que hayamos perdido
esta oportunidad. Siempre es mejer que haya !u \ transparencia y no entiendo
por qué no se me permite una herramienta que considero me permitiría defenderme
mejor, ya que el derecho a la delbnsa. e» un principio consagrado en nuestra
constitución; puede entenderlo aún no siendo abogado. Mucho más aún como
quedará demostrado que el argumento de que el expediente es solo para las
partes es como mínimo falaz, pata no usar otro adjetivo por respeto. Todas las
respuestas a la in putación están en el expediente, que necesariamente he
tenido que transitar con su lectura para venir a esta instancia. También es
cierto que estas i espuestas han sido
desviadas, ocultadas, o parcializadas en la información q le el señor juez fue
anticipando a los diarios Clarín y La Nación. Tal como quedará demostrado en la
secuencia de noticias y hechos que sucedieron en l.i causa, que dejare prueba
de lo mismo. De esta manera se ha preferido la intermediación mediática por
sobre la posibilidad de cada ciudadano de poder ver lo que hoy aquí sucede. En
términos centrales se quieren crear relaciones que no existen para tapar las
que sí existen. Y como ciudadano y no e i términos formules como hicieran mis
abogados, gentilmente reitero al juez 11
posibilidad de que esto sea conocido por todos. Quiero ahora pedir que er el
comienzo de la imputación y en la prueba que fue leída al comenzar y ; nalizada
en nuestra reunión con mis abogados, me gustaría poder entender la relación
entre algunas aseveraciones y la prueba. Le pregunto con todo respecto al señor
juez, de qué prueba surge que yo sea dueño o haya adq lindo como dice la
afirmación la firma Ciccone a través de TOF............................... .............................
Enseguida el juez le manifestó al compareciente que n > era un
diálogo lo que se estaba llevando a cabo, sino su acto de delensa, y que como
magistrado tenía oportunidades procesales que cumplir y 110 era ésta In
pertinente para expedirse sobre la prueba. Le indicó qi e al respecto podía
consultar con sus abogados defensores.----------------------
El compareciente expresó: he leído la prueba, he leído, la conozco
y me gustaría saber la relación entre la
prueba y ser dueño de isa empresa. Yo no soy abogado, pero me considero
muy avezado en lógica formal. V la misma
pregunta cabría interpretar sobre cuál es la prueba conere a para decir que yo paré una licitación o que el Estado Nacional
quiso adquirir la planta.
Tras ello el Dr. tirita expresó que lo que el licenciado Boudou quería
saber era la prueba que sustentaba la afirmación de cuál es el dueño de la
empresa.-- Luego el juez consideró: La dinámica del hecho está expresada, junto
con la prueba. No hay restricciones para las partes a su acceso. Lo que pide el
compareciente no e* propio de este acto procesal. Pide aclaraciones al juez que
no son propias de este acto.-------------------------------------------------------------------------
Continúa relatando: 'También quiero dejar
sentado que, como el trámite de esta causa, me someto a esta instancia en mi
carácter de ciudadano sin ninguna
prerrogativa
ni excejcionalidad vinculada a mi cargo.-------------------------------------
Comencemos enton :es por el trámite AFIP,
ya que aparece en la formulación como una instancia en la cual yo podría haber
tenido algo que ver. Primeramente quicio señalar que tuve nula participación en
la decisión de ejecución fiscal ni d:l pedido de quiebra. Que no tuve ninguna
participación ni injerencia en el expediente en el juzgado comercial. Que de la
misma manera no tuve ninguna par icipación en el levantamiento de la quiebra. Y
que cuando fui consultado formalmente no me interesé por el particular, ni
siquiera realicé una análisis econón ico financiero que hubiera sido propio de
mi profesión, y lo único que hic< fue remitirme al dictamen jurídico que
emitió el Departamento Jurídico del Ministerio de Economía. Pero vamos a los
detalles, porque existe un trámite un año anterior a la nota de marras, en el
cual la AFIP intervino en forma i ermanente en el ámbito de su competencia y
sus políticas recaudatarios. Reco demos que la nota que yo suscribí fue emitida
el 8 de noviembre de 2010. El trámite, o la parte relevante para esta causa,
comenzó cuando AFIP despu :s de más de 100 ejecuciones fiscales tomó la
decisión de pedirle la quiebra a la firma Ciccone. Esto ftie el 17 de julio de
2010. Por supuesto que no sabía ni fui consultado y fue un trámite que por lo
que surge se desarrolló íntegramente dentro de AFIP. Que quede claro también
que conozco estas fechas y hechos por el análisis del expediente y los dichos
periodísticas que hai ido apareciendo. El 15/7/10
el juez comercial decreta la quiebra de la firme. Y el 5/8/10 se presenta Sociedad de Estado Casa de
Moneda (SECOM). Se presenta en el expediente ofreciendo, no adquirir como dice
la imputación, >ino alquilar la planta de Ciccone pagando los sueldos, y $225.000 por mes d irante seis meses.
Posteriormente la empresa Boldt ofrece también un
alquiler pero por doce meses y $4.000.000.
En este momento el síndico de la quieb'a le señala al juez comercial, que seria
importante, le sugiere, que haga una especie de computa de precios mtes de
entregar la planta. Vale aclarar que mientras todo esto sucedía. Olga Ciccone
como presidente de Ciccone Calcográfica realizó distintos actos íor escrito
dentro de la AFIP y el expediente comercial. Reitero que toco esto he tomado
conocimiento al analizar el expediente y realizar una linea de tiempo por
sugerencia de mis abogados. Finalmente el juez le cntrcg< la planta a la
firma BOIdt, esto el 25/8/10. desoyendo el consejo del síncico. Posteriormente
mientras seguían los trámites de Olga Ciccone en el expediente le solicitó a
AFIP que prestara conformidad para levantar la quiebra. Cosa que AFIP
finalmente hace el 14/9/10. Y el 16/9/10 AFIP presenta oüo escrito en la causa
comercial, aceptando otorgar conformidad incondicional pira el levantamiento de
la quiebra. EL 24/9/10 el juez comercial levanta la quiebra sujeta a ciertos
pagos. Cosa que la firma realiza y el 19/10 el juez comercial levanta la
quiebra. Recién el 25/10/10 me llega a mi una nota del diiector de la AFIP. Si
pudiéramos en este momento me gustaría evaluar la p nieta..-----------------------------
Enseguida se pone a su disposición el expediente AFIP patínente.------------------------
De su lectura expresa: La nota de AFIP de
fecha 25/10 1C es clara, aunque es cierto inusual. Sobre todo es clara cuando
dice que el t -mperamento de mi respuesta será determinante en el trámite que
se lleve adelí nte acerca del tema. Adelantémonos, si fue determinante mi
respuesta no tengo duda que el licenciado Echegaray la merituó al denegar el
plan : olicitado. Sino mi respuesta no hubiera sido determinante. Pero
analicemos por un segundo mi respuesta y cómo se gesto. A la nota la antecede
un dictar íen de Subdirección General de Asuntos Jurídicos. NO quiero abundar
para n) abusar del tiempo del análisis del dictamen, baste con decir que mi
nota, qie fue preparada por esa misma subdirección, cosa que puede ser
fácilmente verificable al interpretar que está inicialada por quien la
confeccionó, ú Dr. Capdevilla, y está dentro de todo el marco jurídico y en
ningún sentide analiza ni propone nada acerca del plan propuesto. Resaltemos
solamente algunas palabras. El trámite tendría que proseguir según mi nota, de
conformidad con las atribuciones que le son propias al Administrador Federa ,
que debería velar porque no haya mengua del interés fiscal. Eso si, realicé
consideraciones respecto a la política del Gobierno de sostener el enpleo y
cuidar las actividades estratégicas, sobre todo aquellas que pueden sustituir o
evitar importaciones vinculadas a la salida de divisas. Esto es un agregado, no
está en la nota. Esta aseveración no es caprichosa, pues n) solo ha quedado
expresada en niúli pies presentaciones
públicas o en mis participaciones oficiales on el (¡20, ;t\ el Fondo
Monetario, sino mucho más importante, en las leves do presupuesto de todo
nuestro período, listamos hablando de la famosa nota que habría si lo
determinante y realmente lo fue. El Administrador rederal obró en forma
adecuada, desde lo legal y desde su rol de recaudador. O esa que lejos de ser
la nota una "ayuda" a la firma analizada fue la que determinó que no
.e otorgara el plan. Pero permítaseme volver al trámite anterior. Mire todos
los hechos que sucedieron en este expediente en el cual es obvio y evidente ue
no tuve ninguna participación, y que tuvieron una importancia relevan e en la
vida de la firma que estamos analizando. Pedidos de quiebra, levanta nientos,
alquiler de la planta, ni una sola participación directa o indirecta «le mi
persona, o mi incumbencia política administrativa. Volveré más adelante sobre
la actuación de Casa de Moneda en este trámite. Se lo repito, poner el tema de
la nota por encima de pedidos de quiebra o levantamientos de q liebra, suena
como una evaluación inconmensurablemente dispar de los hecho.*. Quiero repetir
que no estoy cuestionando la actividad de la AFIP, todo lo contrario, pero
también veamos que los sucesos han sido presentados como extraordinarios o
singulares en el devenir de la vida de los organismos del Estado y sus acciones.
Es cierto que el pedido que me hizo el Administrador Fedcal fue singular. Pero
el resto de los hechos tal cual quedó demostrado en dive sas audiencias de
testigos no escapaban a la habitualidad de las políticas de la AFIP. Como ya
dije había realizado más de cien ejecuciones fiscales contra la firma Ciccone.
En algún momento tomé la decisión, decisión qjc es competencia de la AFIP, de
pedir la quiebra. Entre 2007 y 2012 la ¿FIP realizó 513 pedidos de quiebra y
además prestó conformidad para el levantamiento de las mismas en más de 30
oportunidades. Pongamos por un <egundo la mirada en la declaración
testimonial del Dr.
Capdevilla.------------------------------------------------------------------------------------
Se le acompaña la f >ja de esa
declaración y expresa: "La misma fue realizada ante el Dr. Rívolo y sin la
presencia de ningún abogado de parte, creo que hoy cobra doble importa icia
dado las apariciones públicas del Dr. Capdevilla y sus confusos dichos en as
mismas. Antes que a las versiones mediáticas prefiero referirme a lo que él
dijo bajo juramento. "La Consulta fue respondida en base a lo que las leyes indican para cada caso de
acuerdo con mi competencia" "no, no
recibí instrucciones al respecto -de la consulta-" "Preguntado para
que diga si era necesario que conteste la
nota -Boudou-, respondió que sí, que era
luwsoiio i^poildtf notttu
" Preguntado pn/ti que diga ? i vio lí^rctfacción de l<i nolo, owtt o*
obvio |K>h|lic llene su Inicial-, respondió: si en estos casos lus notos son
onv lado* pota que tomemos vista y las in cialemos". También que lo que
dice rtlll, eslrt do acuerdo con las normas aplicables. No Obstante lo cual,
dado la importancia estratégica de la cm presa y la protección do las (nenies
do tmN» en el morco de la política cconót íica nacional, estaba dentro do los
loenltodcs del ministro contestar lo que con estó en los términos que ol
considerase Y abundó, boj»» juramento, "a mí modo de ver, ningún ministro
contestaría que so cierro uno empresa estratégica ni se pierdan fuentes do
trabajo tampoco contestaría que no se preocupe por el interés recaudatorio
porque la oxperioncio demuestro que la AFIP recauda nejor en un plan de pagos
que on uno quiebro". I o dicho por Capdevilla pare;c una velada crítica a
las situaciones en los cuales AFIP hubo pedido la quiebn a la firma Ciccone.
también podemos ver en el expediente que una vez que c juez le dio la planta o
Boldt. fueron los ahogados tic AFIP quienes pidieron que le devuelva la planto
o Ciccone \ el orgumento fue recaudatorio. Al misnio tiempo le informó al juez
de la quiebro los causas judiciales que ya tenía abierta Boldt. Un plan pedido
no creo que seo ilegal, lo que hubiera sido ilegal hubiera sido otorgárselo. Fn
todo coso es uno carga a la familia Ciccoie. Volveré sobre el tema mas
adelante, pero es llamativo que Olga Ciccone en su presentación testimonial no
fuera requerida ni expusiera todas sus actuaciones en los tiempos descriptos.
Creo que recordar que ella es abogaca y presidente de la firma en ese momento,
por alrededor de cinco años. Y es evidente que el monto adeudado al Estado era
importante y voluminoso. Llama la atención cómo estos testigos, los Ciccone, no
tuvieron que dar explicaciones de actos formales ni les fuera presentada prueba
y documentación para que manifiesten su veracidad o no. Anticipo que la familia
Ciccone vino a este tribunal a relatar un libreto prcarmado y daré más detalles
adelante. Creo que además es evidente que no cometí ningún hecho ilícito o
fuera de mi competencia en este trámite,
pues sino el licenciado Fxhcgaray hubiera estado obligado a denunciarlo al tomar conocimiento del mismo, que
paree iera ser la nota que estamos analizando.
Como queda demostrado ni influí a iavor de ningún plan ni me interesé en el
mismo, ni me interesé en ningún momento del trámite concursal con pedidos y levantamientos de quiebra
de la c npresa Ciccone. Por lo tanto, es forzar la
lógica y la comprensión de a desconcentración administrativa
de los organismos del Estado, sus incumbencias legales, los responsables
de la loma de decisiones, ,y la organieidad de sus actos. En particular bajo el
co iceplo de 4eseoncentraei6n administrativa, la AFIP es un organismo de
ejecución, tarea en la cual su Administrador es el máximo responsable. I I órga
10 de decisión de política tributaria se encuentra dentro de la Secretaria de
Hagienda del Ministerio de Economía. Eso sí la capacidad ejecutiva y las
políticas operativas en la materia son resorte del Administrador, y creo que
está probado, más allá de este caso, su capacidad y eficiencia en
este
sentido._____________________________________________________________
Analicemos ahora <:1 tema Casa de
Moneda ya que se me imputa haber detenido una licitad >n que determinó la
imposibilidad de Casa de Moneda de tener capacidad operativa para atender la
necesidad de emisión de billetes. Más allá que esto c.< falso a todas luces,
permítaseme hacer un breve raconto de que sí es cierto, la Casa de Moneda
sufrió un deterioro en su capacidad operativa, pero no fue por ninguna decisión
de este imputado. Es más el comienzo de este deterioro, podría ubicarse en el
gobierno de la Alianza. Sí el Dr. De I a Rúa puso al frente de la Casa de
Moneda al señor López de Carrill, y este señor coloc > como gerente general
a Maréelo Gómez, hasta esc momento había sido directivo de la empresa Boldt.
También lo acompañó en la gerencia de compras y contrataciones, el señor
González. Curiosamente también directivo dt la empresa Boldt. Esto fue para el
año 1999/2000. Si a alguien le parece cuiioso el origen de ambos funcionarios,
mucho más curioso es su destino, ambes en distintos momentos volvieron a la
empresa BOldt. Señor Juez estoy intentando contestar su requerimiento en
términos técnicos y aislado de hechos políticos, pero me parece que no podemos
ser inocentes en interpretar los acto.« y dichos de algunos testigos, medios
periodísticos y actores de la vida política Argentina. Quizás en algún momento
posterior a esta declaración, que se refiere solo a las pruebas que hay contra
mí, podamos avanzar en este sentido y deslindar las verdades responsabilidades
dentro de esta causa y de la situación que se me ha generado. Curioso también,
con la llegada del Dr. Dulialdc a la presidencia se da un hecho definitorio
para el desguase y languidez de la Casa de Moneda. Más allá de cuestionar
intencionalidades in< gustaría aportar el decreto 777/2003. El mismo altera
el funcionar de la Casa de Moneda. Hasta ese decreto la Casa de Moneda tenia la
exclusividad en las impresiones de seguridad del Estado y a partir del mismo
pasa a ser un actor más compitiendo con los privados en dicho mercado. Curioso
también, a partir de aquel momento, Casa de Moneda comienza a
perder en manos sobre todo de Boldt muchas
cly las imp resiones que le eran exclusivas hasta ese momento. Lamentablemente,
en aqael momento, yo no era un actor de las decisiones políticas en la
Argentina. De otra forma muy distinta hubiera sido el destino de Casa de
Moneda, si hubiera tenido injerencia funcional en el funcionamiento de la
misma, o en las decisiones presidenciales. Para abundar, perdió todo, impresión
de padrones electorales, billetes de lotería, pasaporte, cartones de bingo y
oras impresiones de seguridad como estampillas de cigarrillos. Allí comienza el
verdadero desguase terminal de la Casa de Moneda. Permítame sim )lemente
comentarle algunos números del resultado operativo de esta Sociedad de Estado.
Pérdidas operativas en los años 2000, 2002, 2004, 2007, 2008 y 2009. Llamativo
es que después de la partida de Rcbcllo de su presidencia comienza un período
de mejora operativa, capacidad de gestión y curiosarm nte la compra de
maquinarias más importante desde fines de los años 70 de la Sociedad del Estado
Casa de Moneda. En tono de agregar datos el resultado operativo del 2010 ronda
los $16.000.000 y el del 2011 S60.000.00C positivo en ambos casos. Todos estos
datos están en la causa, por eso me llai la la atención que el señor juez no
los haya evaluado al momento de decir que mi intención fue detener una
licitación. Cierto es que en el mismo monento que le tomaba declaración a
Rcbcllo el juez solicitaba a la Sociedad del Estado Casa de Moneda toda esta
información que consta en la causa y ahí la obtuve. Pero volvamos al tema de la
licitación que es muy jugoso. La famosa licitación rondada los 147.000.000 de
francos suizos. Cierto es que no fue diseñada por Rebollo y no puede atribuirse
a él su despropósito. Cierto es también que él la impulsó. En la misma
constaban renglones por 37.000.000 de francos suizos totalmente prescindibles.
Información que también tiene el señor juez. Pero lo más inverosímil son las
declaraciones del señor Rebello respecto a su gestión en Casa de Moneda.
Primero es inaudito pensar que el tramite de un aval por 147.000.000 de francos
suizos puede tratarse "verbalmeite". EL señor juez sabe que la ley
24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control en su artículo 62 es
taxativa respecto a la necesidad de una ley para otorgar un aval. Generalmente
se incluye en la ley de presupuesto de cada año, o en leyes específicas. Yo no
vi ningún trámite solicitando el aval. Di todas formas no es relevante. Las
máquinas se compraron y para ello no hizo falta ningún aval. El señor juez
también lo sabe porque consta en el expediente. Solamente la desidia, la
incapacidad o la intencionalidad del señor Rebello provocaron que
él no comprara las máquinas. Y además que
Casa de Moneda no lograra ni siquiera producir en su nivel de capacidad
operativa diezmada. Más aun, obra entre las pruebas solicitadas por el señor
juez, y de ahí yo lo lei, que de haberse adjudicado a licitación "llave en
mano" tal cual era su titulo, la t asa de Moneda hubiera estado cerrada
durante dos o tres años. I n la propuesta técnica del oferente figuran el lay out, el desmonte de la maquinaria
actual, y la colocación de la iueva en el mismo sitio. Yo no influí de ninguna
manera en el trámite de la licitación, el único accionista de Casa de Moneda es
la Secretaría de Hacieida. Repito no intlui ni formal ni informalmente, pero
viendo las cosas ho}, menos mal que no se adjudicó la licitación. Quedará en la
historia analizar si Rebello actuó con intencionalidad o impericia e
incapacidad, imagin :mos por un instante qué hubiese pasado entre octubre y
febrero de 2010/20 1, en el brutal ataque mediático y de actores analistas
económicos y sus ir andantes, si en la crisis de billetes provocada e inducida
desde factores de >oder económico, la Casa de Moneda hubiese estado
desmantelada, instal indo alegremente nuevos equipos para el año 2014, y sin
poder imprimir mieitras tanto. A todo evento acompañaré en este acto las tapas
y notas perio dísticas que anticipaban, en la misma manera que los hechos
procesales <le esta causa, la crisis de billetes. Huelga decir que
finalmente la Casa ie Moneda realizó compras parciales, repito sin ningún aval
ni consulta fom al o informal con el Ministro de Economía, la maquinaria que
fue seleccionad; como necesaria. Adicionalmentc y en el mismo sentido las
compras se realizaron con precios inferiores en el orden del 8% del que habían
sido ofrecido. Es muy curioso, toda vez que la compra se realizó dos años
después de 1; oferta y además parcializada, no "llave en mano".
Generalmente es pn.ctica comercial que las compras más abultadas reciben
precios unitarios inferiores a cuando son individuales. Veamos un óbice
adicional respecto de Casa de Moneda. La capacidad operativa antes de ninguna
compra. Entre el año 1998 y el año 2009 la producción nunca fue superior a los
492.003.000 de billetes, y en particular el año que estuvo a cargo Rebello se
produjeran 454.000.000 de billetes. Con la nueva gestión y sin ninguna compra
dt equipamiento dentro del mismo año se pasó de 454.000.000 a 609.300.000 de
billetes anuales. Esto fue producto de la gestión, del reorde íamiento
ftincional y el compromiso de las nuevas autoridades. Sabe ura cosa señor juez,
una de las actividades centrales en la recuperación fue poner en funcionamiento
una máquina que había sido
discontinuada
y canibalizada desde el año ¿008. Esta máquina'"!.„..--------------------
Simultan IV es una de las tres líneas de
producción de billetes que tenía la Casa de Moneda hasta el 2008. Como ya
señalé en el 200 * fue puesta fuera de funcionamiento por obsoleta. En el año
2011 fue reci perada y puesta en funcionamiento, es decir, que un importante
aumento de la producción podía realizarse solamente tomándose en serio la
gestión. Pcrmí ame comentarle que la Simultan IV, me comentan, fue recuperada
con person il propio, solamente comprando repuestos por el valor cercano a los
cien mil d51arcs. Si usted mira en la licitación, reparación máquina Simultan
IV, (dos lincas funcionaban y una estaba discontinuada), tiene un costo de
4.200.000 flancos suizos. Como verá el problema no era la licitación, sino las
ganas de trahajar o la visión de lo que significa la gestión. La reinstalación
de la línea tomé alrededor de cuatro meses, y como dijimos permitió incrementar
la producción en alrededor de 150.000.000 de billetes año, antes de cualquier
requipanliento. Lo cual hace evidente también que en el año 2008 se desmontó
una linca de producción que no era obsoleta. Respecto a la crisis de billetes,
vuelve aclarar inducida y fogoneada por los medios, es sintomático el momento
cr que se produce. Ni bien fallecido el ex presidente Néstor Kirchner comienza
una brutal campaña orientada a poner en crisis una de las instituciones
indispensables para cualquier sociedad, la moneda. Quizás debiéramos atarlo la
famosa frase "se van por abandono o por knock out" del ex presidente
Du íalde. Finalmente el gobierno pudo resistir por fortaleza política de la
prcsidcnla esa situación, pero las medidas operativas necesarias fueron
implementadas e i el marco de acción de organismos específicos, el Banco
Central de la Rcpu )lica Argentina y la Casa de Moneda. Huelga decir que en
aquel momento el Banco Central tenía máximo nivel de autarquía soportado por su
famosa carta orgánica. Es un organismo dirigido por un cuerpo colegiado, diez
directoras, uno de los cuales oficia como presidente y otro como
vicepresidente. Además tiene sindicatura propia. A la luz de los hechos las
acciones del Banco Ccn'.ral y eventualmcnte de Casa de Moneda han demostrado
ser adecuadas para re ;olver una crisis que podría asimilarse a un intento
destituyeme utilizando la temática de los billetes. Nadie puede pensar que
ningún miembro del P.E puede influir sobre las decisiones de un organismo
estructurado bajo normativa de estándar internacional orientada por una visión
económica en a cual los Bancos Centrales sean una especie de poder
independiente por fuera del marco constitucional de la Nación. Pero esta es una
visión personal, la realidad
objetiva es que la normativa le otorgaba
autonomía Sobro todo en ese momento antes de la reforma de la Carta Orgánica
que nuestro gobierno promovió. Cuando buscamos "influir" siempre lo
hacemos a travos del uuiroo normativo o decisiones administrativas, lis
imposible \ no queremos ni hemos queridos nunca hacerlo con órdenes verbales. A
esta altura de la exposición parece que la cris is de los billetes fue un tema
menor, sin embargo conmocionó el funcionamiento de la vida familiar,
empresarial y gubernamental de la República Argentina. Serio interesante
también observar, más allá de los hechas objetivos deseriptos. expresiones de
dirigentes políticos y empresariales de a época. Para rastrear su participación
en el origen o su
posicionamiento
esperado como consecuencia de la crisis.............................................
Vamos al tema Fomosa ahora. Cuando yo
asumí como ministro el trámite de la reestructuración ie la deuda de Formosa ya
existía e incluso constaban actuaciones firmadas por el anterior ministro. Era
un trámite dentro de la situación de refmahciación de deuda de gran cantidad de
provincias Argentinas. Dichas «leudas se originaron en el marco de la debaele
económica y financiera social de principio de este siglo, en el rescate de las
cuasi monedas que algunas provincias habían emitido, y en otras asistencia de provincias
que había recibido del gobierno nacional. La particularidad del trámite que,
repito iccibí iniciado de la gestión anterior, consistía en que la provincia de
Formosa había acumulado un fondo con el objetivo de recomprar su deuda. Es
decir, io buscaba un plan de financiación como el resto de las provincias, sino
un;, verdadera reestructuración. Dado que con ese monto, alrededor de
80.000.000 de dólares podía reestructurar mediante un perfil que le permitiera
sanear iefinitivamente a la provincia. Y de esta forma asignar sus partidas
presupuestarias hacia actividades distintas de la atención de deuda pública
provincial como los servicios sociales, infraestructura. El resto de las
provincias nunca pudieron ofrecer montos para llevar adelante una reestructuración,
muy por el contrario, gran número de ellas, como Buenos Aires, siguieron
solicitando autorización para incrementar su deuda. O el caso de la Ciudad de
la B aenos Aires que pidió autorización para emitir deuda pero no tenía
necesidad d: refinanciamiento. La pro\jgcia de Buenos Aires requiere
refínanciamiento del tesoro nacional, y al mismo tiempo solicita autorización
*
p 13
nakoo
ninguna
alusión que yo conozca a quién era la filma estr ucturadoráwoEascsora
del gobierno de Formosa. Hoy surge de la causa que fu«: TOF, con claridad. Pero
este era un hecho desconocido para mí cuando era n inistro de economía. Y tomé
conocimiento con los hechos acaecidos. De tedas maneras es una situación
habitual que existan firmas financiero jjrídicas analizando reestructuraciones
o emisiones de deuda. Para muchas inversiones esto es obligatorio. Y otras
veces simplemente conveniente Mencioné otras emisiones de deuda porque
seguramente señor juez en toe as encontrará firmas de distintos tamaño, formato
y envergadura que desempeñan esta tarea. En particular en la emisión de deuda
de la Ciudad de Bueno» Aires, he recorrido ayer los diarios de la época, hubo
muchísimos comei tarios acerca de lo abultada, exhorbitantc y fuera de escala
de la comisión pa >ada al estructurador por el emisor. Sin embargo no ha
seguido ningún trámite jurídico mediático.— Preguntado
por S.S. para que diga si recuerda cuál fue la empresa estructuradora de la
emisión de deuda? Responde: No o recuerdo.
"Será parte del doble estándar, de la
cobertura mediáti< a o de la cobertura judicial. En definitiva, el trámite
de Formosa era existente a mi llegaba al ministerio^en el cual ya había
determinado un derrotero el anterior ministro y la Secretaría de Finanzas junto
cón la Secretaría de Hacienda que llevaron adelante todas las tareas que
finalmente me tra eron a la firma. Adicionalmcntc no suena serio decir que se
reestructuró una deuda tan importante para que alguien cobre una comisión.
Nunca pudo haber sido el objetivo. Permítame relatarle también señor juez, que
en el año 2010 se llevó adelante una canje de deuda con bonistas
internacionales, fue la primera vez en la historia de la República que en el
trámite de uní reestructuración o emisión un gobierno no pagó comisiones a las
entidades financieras organizadoras. Yo fui quien llevó adelante esa tarca.
Respecto a Formosa, el formato fue clásico, la emisión de un bono cero cupón
por parte del Gobierno Nacional, equivalente en perfiles de vencimiento a la
dejda formoseña, y el gobierno de Formosa
compró por 79.900.000 de dólares e< a emisión. Y este ha sido todo el trámite dentro del Ministerio de
Economía, l úe un tema de muy larga data, como se verá, resuelto exitosamente
para FoTnosa como para el Gobierno Nacional
y dentro del marco de toda la normativa que confiere atribuciones para esta operación. El señor juez me
imputi haber adquirido la
firma Ciccone. No
encuentro en toda la causa, salvo los dichos del clan
1
Ciccone en
sus irregulares testimonios, algo que puede probar estos dichos. Volveré más
adelan:e sobre el momento, oportunidad y características de las presentaciones
en declaración testimonial de la familia Cicconc, pero permítame señalar a tora
que en la causa está totalmente claro de quien es TOF > de quien son la
propiedad de las firmas propietarias de TOF. Lo llamativo es que en todo el
trámi e de la causa el señor juez no merituó la prueba existente, la mayoría de
ella, contratos y actas ante escribano público, es decir la ruta de los
derechos politicc s. Tampoco se molestó en analizar la ruta del dinero, que
también surge claramente en la causa. Pido por favor si en este momento podemos
analizar h prueba aportada en la declaración de Vandenbroele identificada como
d versos anexos.--------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente
se le exhibe la documentación requerida.--------------------------------------
"En el anexo I es u;i preacuerdo de
prestación de servicios entre Reinwick y Vandenbroele, cons a la firma de ambos
al terminar, volveré sobre el hecho pero me gustaría señalar que Reinwick es
comerciante, persona hábil, a la sazón socio de Barr onuevo en el Restaurante
Osaka de Puerto Madero. Esto para desv irtuar los dichos de Reinwick respecto a
que él pudo haber hecho cualquier cosa forado u obligado, es parte de la familia
Ciccone. Tal cual surge de sus declaraciones alardean de haber tratado con
gobiernos y políticos durante toda su existencia. Es cierto que imprimieron las
entradas para el mundial 1978, es dicir no tuvieron miedo de tratar con un
gobierno militar genocida. Trataron con gobiernos africanos, pero bueno, hoy
tienen miedo. Situación que fue ai tparada por el señor juez. Un miedo bastante
particular, generalmente las perdonas que temen, sobre todo por su familia, lo
manifiestan muy rápido, o lo denuncian. En
este caso el miedo maduró durante dos años. Tal
vez mientras m iduraban otras maniobras y decisiones. Más aún, es un miedo que no les permite quitar su rostro y su voz
de los medios de comunicación. Siembre entendí que quienes tienen miedo buscan
preservar su identidad, su lugar Je
residencia, su rostro, su voz. Pero volveremos más adelante
sobre el an lado de las testimoniales de Ciccone y los participantes. Para no abundar todos los anexos pueden ser leídos
en la causa, curiosamente no fue así por la pre isa, dado que tiene tanta información de
la causa. En los mismos constan disti itas firmas de los familiares, en las
testimoniales podrían haberse pedido que
t¿conocieran las firmas o la veracidad. Y en ellos
aparece xlaiamenie la mía do lo* vloiwlu»* politicón (fe H >| y <'U<«uit;, como MÍ también la mu
del ditUHV I n ol «noKO I aparo r el apoil • de
London Supply. I \ cierto que existo \\m
leslinmnial, o do*, ou la i tanl dlirt livo» d<- la firma han explicado con
claridad meridiana su* Intencionen convídale*, «ii apuesta
emiMwaital v ol desistimiento de la minina l obvio que también lia quedado en olaio que nada tuvo que voi ni en el
acercamiento ni tn la participación ni cu la docisitNn de una eutpiesa de envergadura y ci pacidad económico financiera \ operativa, lo cual es
publico v notorio, dado |U negocio! que ellos
llevan adelante también en el anexo $ aparece
por primor« ve/ un personaje clave de esta historia* el softoi Moueta
I I señor Moueta h i movido decenas de millones de
doUuvs en este expediente, y sin embargo mié »Iras
se investigaban •.vquertas boletas de teléfonos o cable, su accionar
jamás mereció la atención en esta causa I s
como si no existiera, pero en los papeles está. De
dónde sacó la plata, por donde la movió?
lian quedado como pregunt.is irrelevantes por el momento
para esta causa, Por qué la aportó, surge claramente de la lectura de estos anexos, intereses
compensatorios exhorbitantcs del orden del 3% mensual,
mas intereses punitorios. I s raro, no hay empre sarios
conocidos de tuste en esta causa St en la realidad de los hechos que se analiza. También el señor Moueta ha ivelainado
en dos instancias tribuna icias sus supuestas acreencias
Cierto es que en un tribunal contencioso y otto
comercial constan sus reclamos IV esto algún
medio se ha hecho eco. No i sí la causa. Alguien podría decir por qué Moueta se
introdujo en una sociedad |uc en apariencia no tiene
nada, como son POF, Dusbel y Europcan Advisory. Leyendo los diarios es evidente que esto es lo que en la jerga
se conoce con o regular course of del señor Moueta. Para citar
algunos ejemplos que salieron en los medios:
una distribuidora de YPF que compró con una persona que no tenía fortuna, el
señor Sortino yerno de Hstensoro. El negocio d< compras de medios al Ct l
> su posterior venta, los créditos del Manco República del Banco Centnd. han
sido todas operaciones con vehículos pequef os y activos de alto riesgo y * ¡¡stress 1 s decir Moncta no fue un actor
desprc\cnido, sino que esta operación formó parte de su mecánica habitual en
los negocios. Por demás es importante el anexo 7, en el cual Rcinwick y
Vandonbroele fuman un prvacuerdo por cumplimiento de obligaciones, En el mismo
se aprueba la gestión ante todos los entes públicos y crediticios. Pero lo más
interesante de todo, es que quedan en cabe/a de Rcinwick las acciones de
European Advison propietaria del 50% de 10l\ Recordemos qun Rcinwick también
queda con el 100° o de las acciones de
Dusbel, la propietaria del otro 50% de
* TOF. Seria la primera vez en la historia
que alguien firma bajo amenazas
quedarse como propietario de un activo
valioso. Más allá de que el argumento
de las amenazas ins lita la inteligencia
de cualquier mayor de 18 años en este
t «
caso. Como pueden pensar que alguien,
dentro de la casa de otro, le puede decir en tono amenizante sé dónde vivís, si
está dentro de su casa. Repito ya volveremos sobre d set de declaraciones
testimoniales de los Ciccone, su objetivo, su organizador y sus consecuencias
en esta causa. Pero permítame decirle señor juez qje no puedo entender cómo
alguien diga que lo tuvieron que amenazar para c uedarse con un activo valioso
y un potencial juicio contra el Estado Nacional. Además yo me imaginaría más al
clan Ciccone amenazando a algu en que siendo amenazado, por su historia, su
tradición. Cuando uno lee haca atrás es evidente. No creo señor juez que sea
buena idea ponerlos como victimas. De todas maneras serian gente que tiene un
gusto muy particular po r las amenazas, porque la cantidad de hechos que
secuencialmente rea izaron supuestamente sobre amenazas le da un carácter no
absurdo sino patético a sus dichos en las testimoniales y en los medios de
comunicación. En cefinitiva en la causa está con claridad y ante escribano
público de quien es Ciccone, y le anticipo desde ya que de los dichos de la
familia surge claran ente que en el seno de la misma hay que buscar el fondo
del odio, el celo, la c esconfianza y las desavenencias entre sus integrantes,
y la desconfianza de la familia hacia su integrante Guillermo Reinwick. Permítame
señalar también que el comentado contrato que consta en el anexo 7 está pasado
ante escribano público donde consta la certificación. Le repito que todo esto
lo conozco de ker la causa, es en ella donde están las respuesta que busca.
Pero permítame tanbién aquí hacer un comentario respecto a la distinta
diftisión de las pruebas. Para mí es obvio que no es la responsabilidad del
juez el criterio editorial d i los medios concentrados, no es a eso a lo que me
refiero, sí lo es el conocimie íto del expediente para partes que son ajenas al
mismo, tal cual ha demostradí hoy con mucho celo en su argumentación para no
permitirme
que pueda ser televisada esta audiencia......................................................
Bueno entonces en lo que se denomina en
primer término en el llamado a indagatoria, las accbnes relevantes de la AFIP
fueron todas anteriores a mi única intervención respecto de la firma Ciccone.
Solamente puede imputárseme alguna participación desconociendo los términos de
mi actuación y adicionalmente buscando un ordenamiento temporal caprichoso y
falaz. Es
arbitrario y fuera de toda lógica
imputarme a mi las acciones de la AHI' I I juez tiene probados que todos los
hechos relevantes fueron previos a mi participación y no tiene probada mi
participación. Sin imbargo me imputa haber influido. Segundo término, los
depósitos del dinero. I I 3/9 $567.000 consta en la causa que los puso TOF y
hay constancia de que los puso l orena Cicconc por intermedio de Guillermo
Rcinwick. Hl 7/9 El.800.000 los puso London Supply, y está reconocida y
cxplicitada pe» sus directores la operación. El 14/10 $1.986.753 los puso
Moneta a ttfivés de Dusbel vía Uruguay, la operación consta como bancarizada. Y
con esto se levantó la quiebra. Cabe aclarar que todo esto sucedió antes de mi
nota emitida el 8/11/10. El tercer término, posesión de la firma, se mene ona
una testimonial de Cabella. En este momento le solicito al juez como medida de
prueba curse oficio al ANSES; a la Cámara de Diputados de la Nación y a la
Cámara de Senadores de la Nación para que indique la historia labora del señor
(tabella y de haber sido empleado contratado de las cámaras, para i uc indiquen
a cargo de qué legislador o autoridad política trabajó. Es obvio qu< el
señor (íabella no es imparcial sino que es parte en toda esta historia pues
consta que es directivo de la empresa Boldt. Por lo cual sus afirmaciones son
intencionadas y sin duda forman parte de la temática relativa a la crisis de
los billetes. En cuarto término se me atribuye haber trabado el funcionamiento
t perativo de Casa de Moneda. Creo que quedó demostrado que no tenía capacic ad
ni autoridad para hacerlo, de todas formas nunca vi que un trámite del teño del
mismo -avales por 170.000.000 francos suizos- se manejara verbalment ;. La
inexactitud de los dichos de Rcbcllo queda demostrada no solo por su p
:rformance al frente de la Casa de Moneda, sino también es poco creíble que : i
estaba tramitando, como él dice, un crédito de este tamaño con el Banco Mación
Argentina y siendo él presidente de Casa de Moneda no recuerde con quién lo
hacia. La poca contracción a la actividad la demuestra en que n siquiera
recordaba cuando había cesado en sus funciones, en su declaración t ice
"enero o febrero de 2011": Ello en el cargo más relevante que tuvo en
su carrera administrativa que yo conozca. Repito el único accionista de la Casi
de Moneda es la Secretaría de Hacienda. El quinto término entiendo qu: fue
profusamente esclarecido cuando hablamos de la nota que yo emití e 8/11/10 y
que fue determinante para que el Dr. Echegaray no concediera e plan solicitada
por Ciccone. El sexto término, la decisión de la impresión d: billetes
cantidad, denominaciones, número de billetes para reposición o incrementar
stock- es exclusiva y excluyante del Banco Central de la República Argentina,
un organismo con un a ulamiaje organizacional complejo y colegiado, sustentado
por su carta orgánic» que es una ley nacional tan fuerte y peculiar que incluye
requisitos, que ni s quiera figuran en la Constitución Nacional, por ejemplo
para ser director del Banco Central es necesario que el pliego sea aprobado por
el Senado de la Nición. Es curioso, todo el resto de las aprobaciones de
propuestas para cubrir cargo que requieren pasar por el Senado figuran en
nuestra carta magna, jueces, embajadores, ascensos militares. Por lo tanto,
dado los extremos que deben cumplirse para que alguien llegue a la conducción o
direc orio del Banco Central es inaudito pensar que yo haya podido tener
influencia o injerencia sobre dicha contratación, que vuelvo a recordar emana
de un organismo colegiado. Lo mismo cabe a cualquier actividad, en este c. so
concreto contratación de capacidad productiva, que la Casa de Moneda haya
podido realizar respecto de un tercero, en este caso Ciccone. Más allá de no tener
autoridad funcional, nunca fui consultado formal o informalnente al respecto.
Más aún toda la tramitación de la contratación de la capacidad productiva por
parte de Casa de Moneda fue acompañada, valida.la y supervisada por el Banco
Central, responsable último de la contratación, t al cual surge del expediente.
Me gustaría ahora referirme tal vez al tema má: espinoso que son las
declaraciones testimoniales de la familia Ciccone. No soy abogado, no soy un
experto en derecho, pero hay cuestiones que son evidentes para cualquier
persona. Está claro que el señor fiscal había señalad ) a la familia Ciccone
como parte de cualquier maniobra que hubiese podide existir en esta causa. Y en
esa calidad transitaban la misma. En una decisión, para mí sorprendente, el señor
juez los recibe en calidad de testigos f ara que declaren bajo juramente. Estas
declaraciones son de por sí de lo más curiosas, más allá de la temporalidad y
personas intervinientes que /oy a señalar. Son curiosas pues en las más de 60
testimoniales que pt de leer dentro de esta causa, la dinámica y mecánica de
las mismas demostró a la autoridad judicial incisiva y aguda en sus preguntas.
Esta mecánica fue curiosamente detenida en las testimoniales de la familia
Ciccone. Huelga aclarar que me suena a toda vista irregular la imposibilidad de mis abogados d(
participar en dichas testimoniales. Afortunadamente el Colegio de Abogadcs envió veedores que
interrumpieron el accionar irregular en estas declaracioi es.
Lamentablemente esto sucedió en la tercera de las declaraciones de la familia
Ciccone. La maniobra que voy a describir ya había sido perpetrada. Estos dos
ejes de análisis permiten infe:ir sin lugar a dudas que Guillermo Reinwick y
Ciccone ni siquiera declararoi, sino que vinieron con un guión armado y eso
explica la falta de preguntas. Sobre todo de preguntas relevantes. Llamativo es
el curso que siguieron los Ciccone en esta causa, imputados por el fiscal,
recibidos como testigos con cuidado de identidad reservada y sin abogados
presentes en las audiencias, aceptado luego como querellante Nicolás Ciccone,
todo esto en tiempo rruy veloces, luego el juez vuelve sus pasos y le quita el
rol de querellantes. En una pieza jurídica que para mí resulta muy interesante.
Es decir, imputado, testigo, querellante, víctima y nuevamente imputado. Pues
está entre las persoras citadas a declarar en forma indagatoria. Todo esto en
un momento en que 10 mediaba ninguna cuestión objetiva que explique el cambio
de rol, ya que el >eñor juez, al menos hasta donde yo entiendo, no
fundamentó estos cambios. Hn el último párrafo antes de la parte resolutiva, se
lee "Sin embargo, es atendible la excepción planteada por los defensores,
en tanto en los términos establecidos por el artículo, el derecho de
querellarse (legitimidad) nace de a lesión de un bien jurídicamente protegido y
solo correspondería a su titular, no a quien haya sufrido perjuicio sin ser
titular del derecho". Qué es lo que siento yo con esto. Que el titular del
bien jurídicamente protegido era el mism) antes y después de que le diera el
rol de querellante. No cambió ningún hecho objetivo ni subjetivo para cambiar
el rol de estas personas. Y más, pa a mí llamativo, que ya se está diciendo que
alguien sufrió un perjuicio, que e*an los Ciccone. De quien trata esto es de
Nicolás Ciccone. Entonces este es el momento en el que queda claro que el juez
pone a Ciccone como víctima, corro alguien que sufrió un perjuicio. Pero no es
lo único que me llamó la atención. Además se produce la aparición de un nuevo
personaje en escena, cuya foto acompaño. Se llama Marcelo Ruíz. Todas las
apariciones de los testigos Cicco íe en el juzgado, no digo puertas adentro,
sino acompañándolos al ingresar y salir, Marcelo Rúiz ostentó acompañarlos. Tal
es así que voy aportar cuatro recortes de diario todos con fotos de Marcelo
Ruiz saliendo con algún Ciccone de tribunales. Esto termina de mostrar el
armado del conjunto de tcstinoniales de personas imputadas. Sabe por qué,
porque el 29/10/13 se produjo una reunión de mediación en la cual Ciccone con
Marcelo Ruiz como abogado empezó a buscar cobro de plata dando vuelta toda la
lógica de esta historia y mostrando cuáJ fue el objetivo de estas
testimoniales. Esto sucedió en el marco de un reclamo de pesos y acciones de
Nicolás Ciccone respecto a Dusbel, European
Advosory, creo que Vandenbroele y creo que
Núñez Carmona. La reunión de mediación por lo qie me cuentan estuvo orquestada
y con un rol preeminente de Marcelo Ruiz, y era quien llevaba la voz cantante.
A partir de esto, que sucedió el 29/10/13 el 29/11/13 el Dr. Lijo citó a los
Ciccone como testigos, que estaban imputac os. El 3/12/13 declara Rcinwick y no
se permite el ingreso de abogados, ya hic2 alguna descripción de lo que puedo
ver de Reinvvick, es alguien que dice qi.e lo amenazan para quedarse el con
cosas, alguien que aparece en las crón cas que lo aplauden cuando entra a Patio
Bullrich, muy escondido no está Y tiene una alta exposición publica en los
medios. La declaración me partee que ni vale la pena repasarla aquí, pero es un
libreto, que es repetido parcialmente por Nicolás Ciccone el 5/12/13, donde
empiezan aparecer atisbos de los recelos entre ambos. Luego declararan Olga,
Silvia y Graciela Ciccone. ^a declaración más increíble es la de Olga, como ha
quedado demostrado tuvo un número importante de actuaciones en el trámite
judicial en el fuero comercial, y sin embargo su declaración es casi de una
observadora que no entiende mucho que pasa. Huelga decir que además de
presidente de la fin na en aquellos momentos Olga Ciccone era abogada, es
abogada. También es llamativo la temporalidad. Nicolás Ciccone declara el
5/12/13, luego presenta un escrito para ser tenido como parte, el 18/12/13 es
aceptado como que;ellante, y luego pasan tres meses y recién el 14/3/14 el juez
toma la decisiói de apartarlo como querellante. Quiere decir que le tomó 13
días aceptarlo y nás de dos meses quitarle ese rol. A todas luces la familia
Ciccone orquestó con la ayuda de alguien una maniobra para hacerse del
expediente completc y preparar sus reclamos volviendo a buscar sacarle plata al
conjunto de los argentinos. Que los Ciccone son actores dudosos y manchados de
la vic a económica Argentina a nadie cabe duda. Señor Juez es muy difícil
interpretir como usted puede tenerlos por víctimas. En una sesión del Senado,
el senador Rodríguez Saa relató y está en las versiones taquigráficas, como ú
primer día que entró a la casa de Gobierno para asumir como presidente, er la
puerta de su despacho lo estaba esperando Nicolás Ciccone corriéndolo para que
le firmara algo que el entonces presidente no firmó. Es conocida : u actividad
y sus aventuras, todas con final nefasto, con varios países africai os en
impresión de billetes. Es conocida la estafa que intentó perpetrar al leino de
Barhein, que entiendo por dichos periodísticos que aún tramita en os tribunales
belgas. Es conocido que el factótum de la empresa fue el Almiiante Lacoste, a
la sazón titular del EAM 78. Es conocido
que una
circunstancia tributaria similar a la que se dio cua ido comienza lo'üfue hoy
estamos analizando, a mediados de los años 90, Yabrán realizó un takc over
temporal de la empresa para imprimir las patentes de todos los autos de la
República Argentina. Recordemos que hubo un cambio de patentes que implicó la
necesidad de renovar el 100% de las patentes d :l parque automotor. Y además
los nuevos autos que se iban incorporando ha* ta el día de hoy. Es cierto como
la firma estaba con el agua al cuello y debía fortunas a la AFIP, Yabrán le
consiguió un préstamo caucionando las acciones, maniobra idéntica a la que
realizó Reinwick con Vandenbroele. Quiero destacar, volviendo al punto
anterior, que también me resultó llamativo que Nicolás Ciccone no apelara la
resolución que lo apartó de la querella. Por qué Nicolás Ciccone no apeló esta
resolución? .
"Y al finalizar la impresión del
stock de patentes revirtieron la operación. Cualquier coincidencia con el hecho
actual, puede pregui tar el juez de quién fue la idea. Es decir Yabrán operó
como articulador f nanciero en un rol similar al que hoy habría tenido Moneta.
En el mismo ientido surge de los expedientes de Ciccone que antes de avanzar
con TOF, h.ibía hecho al menos tres intentos con otras firmas. Con Fintcch,
vinculado al ¿rupo Clarín pues es propiedad de su importante accionista David
Martínez. Con Aeropuertos Argentina 2000 tal cual surge de la declaración test
monial de Nicolás Ciccone. Nicolás Ciccone también declaró que trató con los
hermanos Aranda dado el interés del Grupo Clarín. Y con Boldt que finalmente
terminó arrendando la planta. En definitiva señor juez creo que he estudiado
suficientemente el expediente y espero que mis respuestas puedan satisfacer sus
dudas respecto a mí actuación en todo el trám te. Si me permite manifestarle
que estoy convencido que lo que está sucediendo en este juzgado tiene que ver
con mi actuación en la política y no con que haya cometido ningún delito. Por
eso el trámite es más mediático que jurídico, cosa que tampoco es imputable al
señor juez en forma total. Creo que con el linchamiento que me están provocando
le están enviando una clara señal al sistema político en Argentina. Un sistema
que a partir de la llegada de Néstor Kirchncr y las decisiones de nuestra
presidenta demostró tener una saludable rebeldía respecto de los poderes
establecidos. Usted lo sabe señor juez, en el tema de la justicia el cambio de
la Corte Suprema y la renovación de Magistrados fue una medida trascedente pero
que i ingún político sin
convicción,
fortaleza y valentía hubiera llevado adelante. Usted lo sabe señor juez, el
cambio de p aradigma económico y de relaciones de fuerza respecto al sector
empresario e:i las decisiones públicas nunca hubiese sido posible sin el
presidente Kirchnei y la presidenta Cristina, humildemente en mi rol de
director del ANSES y Ministro de Economía desarrolle una corta pero intensa
carrera política llera de ideas y decisiones transformadoras, sin medir qué
intereses y qué gupos eran afectados por las mismas. Yo no tengo compromisos
con nadie del sector empresario, ni compromisos con ninguna persona que puedan
estar por encima ni a la par de las decisiones y acciones que realizó en el
ámbito público. Es cierto, es duro, la familia, la pareja, ser mostrado como un
1 adrón por quienes han saqueado una y otra vez a nuestro pueblo. Me encante
cuando me critican personajes que formaron parte de gobiernos que destruyeron
al país y la vida y trabajos de millones de personas y familias. Son críticas
que exhibo lleno de orgullo porque marcan a las claras de que lado estoy. (
réame todo cuanto le he dicho es cierto, las acciones que se me imputan son f
lisas e intencionadas, y tienen el objetivo de sacarme de la vida pública, de
ero ¡ionar la credibilidad de un gobierno, y sobre todo de que nunca más nadie
se mime a desafiar a los poderes concentrados. En nada va a cambiar mi actitud,
tome el curso que tome esta causa pues creo que vale la pena luchar por una
Argentina más libre, más justa y más soberana. Agradeciéndole la posibilidad de
contar mi verdad, quedo a su entera disposición y del fisi al para hacer las
preguntas que quieran realizar.
En este acto, siend > las 16.50 se
procede a realizar un cuarto intermedio
Se retoma la
decía ación y preguntado por S.S. para que diga si desea responder pregunt; s,
manifestó que "Sí.".
Preguntado
por S.S. para que diga qué número telefónico utilizaba entre el año 2009 y
2012, espondió: "La verdad es que no lo recuerdo".--------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado por S.S. para que explique las
circunstancias que rodearon la firma del
contrato le locación del inmueble de la calle Juana Manso 740, Torre 2, piso 25, deiartamento de esta ciudad, de
fecha Io de junio de 2010, como
así tan bién, las circunstancias que rodearon la entrega del inmueble, respondí ) que: "Cuando comencé a
vivir con Agustina Kampfer buscamos un lugar más amplio que mi departamento, en
el cual habitaba solo.
Obviamente yo buscaba alquilar mi
departamento poi Um Íihucmh que
> <toi significaban. Esto me refiero al del piso W Por supuesto que
siempre »•» preferible alquilar sin intermediación de inmobiliaria, por los
contos que esto significa. Y comente esta situación a algunos conocidos, por su
pílenlo entr» ellos a mi amigo José Ntíftez. Al tiempo él me dtfo que tenia una
persona de su conocimiento que podía alquilarlo, yo le dije que para m era
importante qu< hubiera cierta flexibilidad en los plazos pues un herm ino
mió. SebnHtián. estaba por tener familia y quizás le interesarla estar en esc
lugar. Asi las cosas me trajo un contrato de una persona que vivía habitú
límente en Espafla. Carosso Donaticllo, cuyo nombre veo en esa oportunidad por
primera ve/ Nuñcz
me dijo que esta persona quería tener el dep u lamento paro una actividad
comercial que iba a intentar desarrollar en la Argentina, ('reo recordar que
vinculado a la compra y venta de jugadores de fútbol, Firmé el contrato para
los últimos días de mayo o los primeros Ce junio. I I contrato consta y tiene
fecha cierta, pues la firma está certificada por escribano público. Recordemos
que era un contrato entre dos personas que estaban en distinto país. Para el mes
de diciembre del mismo año mi contadoi me comenta que lia recibido una nota de
quien lo alquilaba indicándole que n > había avanzado en su proyecto y a
partir de marzo dejaba el alquiler. Me pa cció muy razonable
el tiempo en
el cual me lo comunicó............................................................................
Preguntado
por S.S. para que explique la forma en la < ue recibía el canon locativo
(efectivo, cheque o transferencia bancaria), respondió: "A mí
me depositaban en pesos en mi cuenta en el
banco Francés qi e tengo abierta hace mucho tiempo, pues la abrí
para cobrar los sueldos de profesor de economía
del CEMA. La mecánica la desconozco.".................................... .................................
Preguntado por S.S. para que diga si
conoce a María Florencia Stamato. Se le hace saber que en las constancias
aportadas por <1 Palacio Duhati se desprende
como teléfono de contacto suyo el abonad« n° 1167937222,
el cual mantuvo comunicaciones con el abonado n° 1157131622 perteneciente a la
nombrada. Indicó que: "No, no la conozco ni
me suena,
pero me
comprometo a buscar la información y aportarla"........................
Preguntado por S.S. para que diga si
conoce a Juan Biasin? Se le hace saber que en las constancias aportadas por el
Palacio I uhau se desprende como teléfono de contacto suyo el abonado n°
1167937222 el cual mantuvo comunicaciones con el abonado n°. 1166338638
perteneciente al nombrado
Btositt. Indicó que: No. no lo eono/eo ni
me suena, pero me comprometo a
Preguntado por S.S. pin a «pie di»ja si conoce a Pedro Pablo
< rollare? Se le
hace saber
que ci las constancia* aportadas por el Palacio Duliaii nc desprende
como ti Mono «le contacto suyo el abonado n" 1107037222 el cual nmntuvo
comunicaciones con los abonados u° 1163M84472 y 153076007
pertenecientes al nombrado ( rollare? Respondo: No. no lo conozco ni me suma, pero me comprometo a buscar la
Información y
aportarla"......... ..........................................................................................
Preguntado por S.v para que diga si le otorgó algún Upo de facultad a
Núñez Carmona pi ra actuar en su nombre y, en sil caso, cuales, manifestó que: "No, jamás. Además está claro que
las relaciones personales por más cercanas que sean en ningún caso han influido
en mi actividad pública. Esto es asi. ya que ni siquiera comparto los temas que
trabajo y llevo adelante en
conversaciones
o reuniones del ámbito personal"...............................................
Preguntado por S.N. para que explique el vínculo entre la empresa TOF y Sebastián Boudou y si tiene conocimiento de por que la
empresa facturó pasajes que él utilizó, refirió que: "No hay ningún vinculo, y lo que él
me manifestó fue que Había hablado con Agustina Seguín y que era un tema de
facturación, que él siempre había pagado sus pasajes. Que sí los había comprado
a través i e Swan Turismo por el obvio y fuerte conocimiento con Agustina
Seguín, qje había sido mi pareja hasta antes de ser director de
ANSES.-------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado por S.í>. para que explique
el motivo por el cual su secretario Eduardo Romano mantenía comunicación con la
empresa TOF, refirió que: "Yo cuando vi esto en los medios le pregunté
esto a Romano y me dijo que no había habkdo nunca ni con TOF ni con
Vandenbroele. Además
Romano hizo
una declaración pública al respecto.....................................................
Preguntado por S. para que diga si conoce
a Guido Forcieri y, en su caso, en qué circunstancias lo conoció y que tipo de
relación mantiene, indicó que: Si. lo conocí trabajando en ANSES, es una
persona mucho más joven que yo. Es ur gran profesional, es abogado
especializado en finanzas, me acompañó en el Ministerio de Economía como Jefe
de Gabinete. Y hoy es
representante de Argentina en el Banco Mundial..........................................................
Preguntado
por S.í. para que diga si sabe si Guido Forcieri y Alejandro Vandenbroele se
conocían, indicó que: "No, no se".
Preguntado
por S.S. para que dlgn si shMnI Job* Malla Ntine/ < almona y Alejandro
Vandenbroele se conocían, Indicó que SI m conocían Mt consta y me cónsta desde
cuando, todo esto por dichos tic NiUW. a tal/ »I»1 eMa causa. En un
viaje que hizo NúAez Carmona con su novli Ouadttlupi 1 ■»»»tas a
listados Unidos a mediados de los 90, me dijo que lo i o( oció ahí Preguntado
por S.S. para que diga con qué modalidad < asa de la Moneda realizó la
compra de equipos a KBA en el «flo 2011 y l M •.
respondió qu«1 "Lo hizo utilizando la misma licitación, pero lo
parcializó. Pot eso Idee culash en que de la misma oferta se adjudicó con
mejores precio- I sto lo sé ahora di- haber analizado documentación para esta
declaración"
Preguntado por S.S. para que «liga si
sabia curtí pim el eoilo que representaba la licitación de KBA de Junio de 200 >
si sabe por «pie se informó que no había fondos para ello, respondió qu "I
do es un tenia importante de señalar desde el punto de vista económico
Muchas veces personas que no son avezadas en la materia confunden lli jos con
stocks I Ina sociedad como Casa de Moneda, cualquier ente estatal, el
iresupueato público, una empresa, una familia, requieren para su vida cconómi»
a ingresos en forma de flujos, por ej. ventas, recaudación de impuestos, salar!
>s. para alVontai los egresos originados en su funcionamiento. Alimentación
y vivienda, insumo* v bienes de capital, ejecución presupuestaria. Nunca un
ente tiene la "plata" para afrontar su vida. Sino que el propio
devenir de la actividad le peñera ingresos Es obvio que si Casa de Moneda
adquiría máquiftas era tara fabricar mayor cantidad de algo, billetes,
estampillas, moneda, etc., o bien para bajar los costos de producción (mayor
eficiencia en el uso de I >s instimos o en la combinación capital-trabajo).
Es decir la aseveración de Rebello es un disparate en sí mismo, porque la
compra de máquinas del la originar mayores ingresos o menores costos, o ambos
elementos en forma c< njunta. I o que pasó es que no pusieron gestión en
conseguir cómo adquirir las máquinas. Si la
excusa era el aval quedó desbaratada por el propio devenir de los hechos. Si yo
hubiera dicho en forma verbal que no iba a dar avales, comí que no
sucedió ni hay trámite para un aval que requiere una ley, ni siquiera esta
excusa hubiera
sido válida........................................................................... ..............................
Preguntado por S.S. para que diga desde
cuándo conoce a Jorge I duaido Capirone, qué vinculo lo une y si tiene
conocimiento a qué se dedica, refirió que: "Sé quién es, lo conocí. Es
abogado y contad )r de Mar del Plata. Es conocido porque en Mar del 'Plata no
hay muchos pie tengan los dos
títulos Iso fue pit fesor en la Universidad de
Mar del Piala. Y yo trabajé en una empresa llamara Ecoplata en la cual él era
accionista minoritario. Tuve trato con el muy menor porque yo estaba en la
parte operativa de la empresa, que se dedicaba a l.i recolección de residuos, y
él como accionista y no tenía tanto trato con los c npleados. Esto fue para el
aflo 97/98, después no lo volví a
ver más.-----------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado por S.S. para que diga si
conoce a Sergio Martínez, y en su ca>o que vinculo I > une y si tiene
conocimiento a qué se dedica, refirió
que: "No,
no lo conozco"........................................................................................
Preguntado por S. v para que diga desde
cuándo conoce a Juan Claudio I nstan, que vinculo lo une y si tiene
conocimiento a que se dedica, refirió que: "Si lo conoz.ee. Hoy es presidente de Correo Argentino. Es una persona de línea del
correo. También fue vicepresidente de Casa de Moneda cuando
estaba
Rebello."----------------------------------------------------------------------------------
Preguntado por S.S. para que diga desde cuándo conoce a Gabriel
Bianco, que vinculo lo une y si tiene conocimiento a qué se dedica, refirió que: "Sé quien es. es
una penona de Mar del Plata, lo conocí de joven alrededor de los 20 artos >
nunca más tuve relación. Creo que es conocido en el mundo de los medios, ya
que trab ijaba en Telefe y evcntualmente me lo crucé en el estudio
del canal en
alguna ¡.parición televisiva mía.---------------------------------------------------
Preguntado por S.S. para que diga desde
cuándo conoce a María Guadalupe Escara -, qué vinculo lo une y si tiene
conocimiento a qué se dedica, refirió que "Sí la conozco, no me une ningún
vínculo, fue novia de
Núñez
Carmona".-----------------------------------------------------------------------------------
Preguntado
por S.ía instancias del Dr.
Pirota, para que diga si conoce a Alejandro Vandenbroele?, refirió que:
"Es obvio que no, y a esta altura del debate creo que el juzgado llevó
adelante una pesquisa muy incisiva en busca de pruebas que nunca
aparecieron".--------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado por S.S. para que diga por qué
manifestó que en el año 2008 hubo un desguas• en la Casa de Moneda que, según
sus dichos, fue
innecesario? Responde: En el año 2008
según surge de lo que he podido averiguar en estos ú timos tiempos se desmontó
una máquina conocida como Simultan IV. Pongámoslo más claro. Casa de Moneda
contaba con tres líneas de producción adqu rida durante los años 70 una de
ellas (Simultan IV) fue quitada de sen icios productivos (discontinuando una de
las tres líneas) con la ftindamentación de c ue era obsoleta. No sólo fue
puesta fuera de servicio sino que comenzó a ser usada como proveedora de
repuestos. I s decir canihalizada. Durante el año 2011 la Simultan IV fue
puesta en funcionamiento. Lo más increíble es que la reparación fue hecha por
la propia Caía de Moneda. No se contrató a nadie. Tengo entendido que el costo
de la rcpai ación rondó los cien mil dólares en repuestos. De una máquina cuyo
valor de reposición ronda los 16.000.000 de dólares. Lo que demuestra que no
solo e a obsoleta sino que valía la pena repararla. Tómese en cuenta que con su
puesta en funcionamiento Casa de Moneda pasó de un año a otro de imprimir
450.(»00.000 de billetes a 600.000.000, anuales siempre. Sin ninguna inversión
adicional que haber
puesto a
funcionar esta máquina.........................................................................
Preguntado por S.S. para que explique por
qué manifestó que en la causa no hay empresarios de fuste conocidos, y sí en la
rea idad de los hechos que se debía analizar? Responde: En realidad, más que
:io están en la causa, quise decir que no se los investiga. Porque en
particular ne estaba refiriendo al señor Moneta que es obvio y evidente. Sin
embargo ni ha tenido el señor Moneta ninguna citación ni ningún acto voluntario
dentro del expediente. Sí se los conocemos en la justicia comercial y
contencioso adi linistrativo. Por eso estimo que el señor Moneta es la puerta
de entrada indispensable a la ruta del
dinero, ruta
poco transitada en esta investigación...................................................
Preguntado por S.S, a instancias del
fiscal, para que esplique por que las boletas de teléfono del departamento de
Juana Manso 740 pasaron de figurar a su nombre a nombre de Alejandro
Vandenbroele? Responde: Creo que el teléfono nunca estuvo a mi nombre, sino de
la persona a cual se lo* adquirí. Es de práctica habitual que los inquilinos
muchas veces pongan los servicios a su nombre, sobre todo para no dejar los
pasivo* que arrastren por el uso de distintos servicios a nombre del
propietario. En este caso todos los trámites personales me los lleva mi contador,
se imagina cuc lamentablemente los tiempos de la función muchas veces no me
permiten c cuparme de algunas cosas que incluso sería un placer llevar
adelante, por ejemplo elegir el teléfono que uno usa. Tengo entendido que
Carosso Donaticllo reí idía en España y su familia vivía en Rosario, no me
parece extraño que hubiera delegado en una persona que conociera o fuera de su
confianza la tramite ción del alta de los
servicios.----------------------------------------------------------------------------------------
Preguntado por S.S, a instancias del
fiscal, para que diga por qué se excedió en su opinión más allá de la
recomendación que le hizo la dirección de jurídico de Economía? Responde: Con c
máximo respeto al ^ v.co
vuc m punteamos jtintos el dictamen no ha existido tal
exceso. \ v:
s-v. c.co recordar que el Dr. Capdevilla hizo referencia a que cr¿
co - v * v .» de' Xlmtstro opinar sobre la política general del gobierno. Y o-
csc -x . o -.ve c ic opmo% cosa que después fue reconocida y
valorada en la
¿ecterj^oc. Capdev illa ante el fiscal Rívolo.................................
Preguntado
por S .. 4 instancias del fiscal, para que diga si se reunió con los Ciocttttc
en I F vsh Markct? Responde: Ya dije que no tuve reuniones eoc. .os C vvVí v Ve parece
que el lugar elegido por ellos es una forma de cv^jsid. c e Frcsh Market es debajo
de mi domicilio y muchas veces .!>:>: a esc ..:;ar l > cual
dado mi carácter publico no pasaba desapercibido. Es corno >. \v\
cualquiera, quisiera decir tengo una reunión con un juez, que er. ieal:¿hi
:u:nca existió, y sería razonable plantearla en un restaurante
cercare» a tribunales donde todo el mundo sabe que asisten los jueces.------------
Por último» el compareciente aporta una foto, cuatro copias
de recortes periodísticos > una carpeta con copias de recortes periodísticas
-sin foliar-
vincuiados a la caus.. \ a la crisis de los billetes.--------------------------------------
Finalmente expresó "En el día de la fecha he intentando aportar todas las explicaciones tecnicis y que tienen que ver con
desmentir los hechos que se me imputan \ :a
prteba que se me presente sobre los mismos.
Quiero dejar constancia que pedi e una
ampliación de esta declaración a fin de evaluar lo que
podríamos denoninar las causas de la causa y su funcionamiento. Es decir todos ios hechos político institucionales
alrededor de esta causa y de mi
persona, que me lle\ aron a estar en la actual situación
procesal".-------------------
Asimismo, en este istado S.S. le informa
al compareciente las disposiciones legales sobre la libertad provisional (art.
300 del C.P.P.N.). Preguntado para que di¿a >: desea agregar algo más, quitar
o enmendar, manifestó que no. No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando el compareciente,
pre\ia
lectura y ra ificación de todo lo actuado, después de S.S., de los
Representantes del Ministerio Público -Dres. Diego Pirota y Eduardo Durañona - y ante v. «te-mi
quoJDoy Fe.--------------------------------------
